Содержание
Введение
1. Легализация (отмывание) денежных средств по российскому законодательству
2. Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Заключение
Список литературы
ВВЕДЕНИЕ
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность.
В Российской Федерации правовой основой противодействия нелегальному обороту преступных доходов являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и другие нормативные правовые акты.
В целях уголовно-правового обеспечения противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств заведомо приобретенных другими лицами преступным путем
Целью данной работы является изучение особенностей легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
· рассмотреть процесс легализация (отмывания) денежных средств по российскому законодательству;
· рассмотреть типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Работа выполнена на 13 листах
Цена работы - 300 рублей
Для заказа работы или для получения консультации по Вашему вопросу напишите:
на почту - diplom-studenty@mail.ru
в WhatsApp\Telegram - 89658757857
в контакт - https://vk.com/sibit_omsk
или воспользуйтесь формой для связи с автором