Кейс 1
На корреспондентском счете кредитной организации денежные средства отсутствуют. Имеет ли право Банк России взыскать с нее штраф за нарушение нормативов обязательных резервов, депонируемых в Банке России?
Кейс 3
Открытое акционерное общество А заключило с аудиторской организацией договор на проведение обязательного аудита. Аудиторская организация до окончания оказания услуг по договору предоставила акционеру, которому принадлежит 100 процентов акций общества А, информацию о намерении выдать аудиторское заключение с выражением отрицательного мнения в связи с существенным искажением бухгалтерской отчетности общества А, а в последний день срока оказания услуг предоставила акционеру такое заключение. При этом договором не предусмотрена передача аудиторской организацией информации и документов акционеру. Правомерны ли действия аудиторской организации?
Кейс 4
В банк обратился гражданин для осуществления операции по поводу перевода денег родственнику в другом городе. Банк сообщил гражданину, что для этого ему необходимо открыть в банке текущий счет и заплатить комиссию за его ведение. Правомерны ли требования банка?
Кейс 5
Фирма (юридическое лицо) обратилась в коммерческий банк с просьбой выдать ему со счета 10 млн. руб. наличными для закупки у граждан, не являющихся предпринимателями, продовольственных товаров и выдачи заработной платы. Имеет ли право банк отказать фирме?
Кейс 6
Российская фирма произвела экспорт товара, но оплата за товар не поступила. Фирма провела претензионную работу, а также получила исполнительный лист суда на взыскание задолженности. Но осуществить взыскание не представилось возможным. Будет ли фирма нести ответственность перед государством за непоступившую валютную выручку?
Кейс 7
Банк при выдаче кредита отказался довести до сведения потребителя (гражданина) информацию о его полной сумме. Законен ли данный отказ банка?
Кейс 8
Общество с ограниченной ответственностью было проверено на предмет соблюдения валютного законодательства. При этом контрольный орган установил факт открытия нескольких паспортов сделок в разных банках по одному внешнеторговому контракту. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении ООО к административной ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ. Насколько законно это решение?
Цена работы - 700 рублей.
Цена одной задачи по отдельности 150 рублей.
Для заказа работы или для получения консультации по Вашему вопросу напишите:
на почту - diplom-studenty@mail.ru
в WhatsApp\Telegram - 89658757857
в контакт - https://vk.com/sibit_omsk
или воспользуйтесь формой для связи с автором